Raiffeisen Bank и CITI помогают спонсировать сепаратистов в Карабахе
Интересная схема: Варданян оставил в Карабахе свою контору,
«Мы - наши горы». Формально это благотворительная организация, пожертвования ей идут через счета в банка-корреспондентов, причем очень известных: CITIBANK NA (Нью-Йорк) и RAIFFEISEN BANK в Вене и Москве.
Чем занимается контора Варданяна? Например, собирает $212 тыс. на «конкурс» по военной подготовке (!) для детей, тренинги для школьников, где их обучают обращаться с оружием и т.д.
По сути эти банки - соучастники преступления. Они закрывают глаза на эти транзакции, про нарушения корпоративной этики, комплаенс, «Базельские» принципы и законодательство вообще молчу.
Да, счет, на котором собираются деньги, открыт в армянском «Америабанке», но какого черта? Деньги собираются по факту в азербайджанской юрисдикции. Илюбая банковская деятельность в Азербайджане может осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой нашим ЦБА. Остальное - преступление.
@@bakburila
