Ресторанная схема Новая схема обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга». Она давала ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была «Русский инвестиционный банк», на базе которой был создан собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов. РИБ стал агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов. На его этапе происходила подмена денежного потока и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило более 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. 👉 Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy