Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса, пишет Reuters. В январе 2023 года банк получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой разъяснить платежи «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Управление Минфина США запросило у Raiffeisen Bank информацию о его работе в Донбассе, Украине и Сирии, включая данные о транзакциях клиентов. В Raiffeisen Bank заявили, что банк полностью сотрудничает с ведомством, а также обеспечивает соблюдение санкций. В этом году Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах - в феврале он сократил свою корреспондентскую сеть — до пяти российских банков и ограничил возможности для роста валютных операций.