Биржу WazirX обвиняют в отмывании $350 млн Минфин Индии подтвердил, что власти расследуют два крупных дела об отмывании средств. По ним проходит биржа WazirX, которая принадлежит Binance. Процесс курирует Directorate of Enforcement. В нем фигурирует сумма в 27,9 млрд рупий, то есть ≈$350 млн. Руководство биржи вызывали для дачи показаний в июне и июле этого года. Однако топ-менеджмент проигнорировал запрос властей. Сейчас они вместе с семьями живут в Дубае. “Расследование дела показало, что WazirX использовала изолированную инфраструктуру Binance на Каймановых островах. Эти транзакции между биржами не были записаны в блокчейне, их природа окутана тайной”, – говорится в заявлении регулятора.