Сегодня поговорим о новой версии закона 115-ФЗ, согласно которой Центробанк будет делить компании и ИП на три группы по степени риска совершённых подозрительных операций — обналичиванию и отмыву денег.   – Как не попасть в красную группу и всегда оставаться в зеленой - то есть вне подозрений регулятора? – Что ЦБ подразумевает под подозрительными операциями? – Как узнать, какой риск присвоили юрлицу? – Что будет, если юрлицо оказалось в одной из трёх групп? – Что сделать, чтобы оставаться в зелёной зоне? – Как быть, если юрлицо оказалось в красной группе?   Все ответы в нашей статье