Разобрались, почему по всей Украине закрыли терминалы iBox, через которые можно было пополнять без комиссии карточки "Монобанка" и оплачивать другие услуги.
Как мы уже сообщали, Нацбанк отозвал лицензию у Айбокс Банка и сегодняшнего дня, 7 марта, поставил его на ликвидацию.
Регулятор обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга:
• во-первых, в отсутствии надлежащих проверок деловых отношений с партнёрами, а именно, со структурами, организовывающими соревнования (турниры) по спортивному покеру;
• во-вторых, в плохой оценке рисков в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.
Источники «Страны» сообщили, что Айбокс Банк еще утром сегодня был отключен НБУ от его СЭП (системы электронных…
