Нацбанк Украины обязал все банки выявлять и документировать любые связи и операции своих клиентов с Россией или партнерами/клиентами из РФ. Каждая операция должна документироваться, а информация — архивироваться. Об этом говорится в постановлении НБУ №26. В этом документе НБУ пишет, что имеет право в любой момент потребовать предоставить информацию о таких клиентах и их операциях. А банк будет обязан сразу предоставить отчет обо всех сделках и о самих клиентах, связанных с РФ.