Тиньков активно блокирует клиентов, которые зарабатывают на ошибках в валютных операциях. В ряде случаев можно было выгодно обменять рубли на доллары (минуя комиссию) через другие валюты - фунты стерлингов или франки, а затем на доллары. Банк может заблокировать счет, если подозревает, что противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или если операция противоречит закону. @banksta