11 декабря 2012 года Министерство юстиции США сообщило, что HSBC признал свою полную ответственность за преступления, которые серьезно повлияли на функционирование финансовой системы США, и что банк согласился на самый большой штраф, когда-либо наложенный в этой стране.

В результате ненадлежащего надзора в HSBC Mexico произошёл экспоненциальный рост объемов доставки долларов на бронированных грузовиках, направляющихся в США. Наркоторговцы ежедневно на счета HSBC Mexico вносили сотни тысяч долларов налом.

В период 2006-2010 г. в финансовой системе США было отмыто не менее $881 млн. для наркоторговцев из Мексики и Колумбии.

«Значительная сумма физических долларов, которые HSBC Mexico экспортирует в Соединенные Штаты, поступает из Кулиакана, где находится Картель Синалоа», — подчеркнули прокуроры Минюста. И они дали оценку этому явлению: в период с 2006 по 2008 год HSBC экспортировал из Синалоа более $1,1 млрд.

Но с тех пор, как на HSBC наложили исторический штраф, он получил еще 19 штрафов за то же самое: неудачи в предотвращении отмывания денег.

Из 334 страниц расследования Сената США четверть была посвящена изучению многочисленных недостатков в работе HSBC Mexico по борьбе с отмыванием денег.

И на 77 страницах сегмента, посвященного обзору практики банка в Мексике, 59 раз упоминается имя мексиканского руководителя, чья работа была подвергнута серьезному сомнению.

Этот же человек сегодня является высокопоставленным чиновником правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его задачи немыслимы — предотвращение отмывания денег силами службы налогового администрирования (SAT).

Этого человека зовут Рамон Гарсия Гибсон и его ученики теперь, как правило, агенты государственных корпораций, сотрудники правоохранительных органов банковских учреждений и даже сотрудники подразделения финансовой разведки.

Именно Гибсон отказался сообщить о подозрительных операциях и отменить счета Unimed, компании, принадлежащей Zhenly Ye Gon, гражданину Мексики китайского происхождения, владельцу нескольких импортеров химических прекурсоров, используемых при изготовлении метамфетамина.

В 2007 году в доме Zhenli Ye Gon в Мехико было конфисковано $205 млн. наличными.

Вскоре стало известно, что Zhenli Ye Gon, которого мексиканские власти преследовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков, оружия и отмывании денег, был давним клиентом HSBC Mexico и что его счета не были признаны счетами с высокой степенью риска, несмотря на то, что его необычные операции привлекли внимание банка с 2003 года.

Более того, штаб HSBC отдал приказ прекратить деловые отношения с ним, но это не было выполнено Гарсией Гибсоном.
https://quintoelab.org/project/hsbc-billetes-rojos-cuellos-blancos

17 июня 2012 года NYT напомнила о Zhenli Ye Gon, добавив, что с ним работал
Мигуэль Анхель Мартинес, друг Хоакина Гусмана («Эль Чапо»), вместе с которым они в молодости ездили в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, 
Камбоджа, Лаос), Японию и Китай.
https://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html

Кейс «HSBC - Синалоа» через 6 лет привёл к кейсу «HSBC - Huawei». В результате расследования, проведённого бывшими сотрудниками компании Kroll.

Вполне вероятно наличие кейса «Huawei - Синалоа».