PDVSA. Контексты

«Ъ» (01.04.2019)

ВТБ перестал распоряжаться 7,99% акций Еврофинанс Моснарбанка, следует из существенного факта, опубликованного ВТБ. Теперь в его прямом распоряжении находится 0% санкционного банка. Сделка была совершена 29 марта.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что передали акции Росимуществу безвозмездно в полном объеме.

Помимо прямого владения ВТБ имел также 7,97% в Еврофинанс Моснарбанке через свою «дочку» VTB Bank (Europe) SE и 9,05% через свой кипрский офшор ITC Consultants (Cyprus) Limited. Всего ему принадлежит около 25% акций «Еврофинанса». Столько же у Газпромбанка, а еще 49,99% акций через венесуэльский «Фонд национального развития» находятся во владении Венесуэлы.

РБК (28.08.2019)

Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) отошел государству безвозмездно.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело ограничения в отношении кредитной организации за материальную поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности за финансирование венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. Американские чиновники также обвиняли «Еврофинанс» в поддержке запуска венесуэльской криптовалюты Petro.

«Ъ» (17.05.2019)

Источник «Ъ» утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ.

«Новая газета»(11.11.2019)

В уголовном деле сотрудников ФСБ появились имена бывших высокопоставленных госбанкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — людей совсем другого круга и привычек. Раньше они руководили подконтрольным государству Еврофинанс Моснарбанком.

Столяренко и Бондаренко заявили «Новой газете», что уголовное дело может быть на руку тем, кто рассчитывает дешево купить их нефтегазовые активы в России.

Как выяснила «Новая», Столяренко и Бондаренко владеют нефтегазовой группой РНГ (Eastsib Holding), куда перешел на работу бывший начальник Черкалина — Фролов. Столяренко — давний знакомый бывшего вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, который теперь возглавляет Счетную палату. А группа РНГ была одним из спонсоров фонда Кудрина.

Фролову повезло, когда по линии ФСБ его отправили помогать бывшему налоговику, первому замминистра финансов Виктору Зубкову, которому в 2001 году поручили создать финансовую разведку. Там они и познакомились. По воспоминаниям двух коллег, о Фролове поговаривали, что он мог быть родственником Зубкова, но документального подтверждения этому найти не удалось.

Кадровый рост Фролова в управлении «К» ФСБ начался при Викторе Воронине. Тот, как говорят сослуживцы, стал начальником управления благодаря бывшему замруководителя президентской администрации Виктору Иванову и бывшему главному налоговику Анатолию Сердюкову. С ними Воронин раньше работал. Как объясняют, Сердюков тогда был не только мужем дочери Зубкова, но и «героем взятия ЮКОСа», входил в любые кабинеты, а к его кадровым рекомендациям прислушивались.

После Зубкова у Фролова не сложились отношения с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Супруга Фролова работала на рядовой должности в Еврофинанс Моснарбанке.

Бондаренко работал первым вице-президентом, зампредправления Еврофинанс Моснарбанка до 2014 года.

____

В 1998–2012 годах Владимир Столяренко — президент, председатель правления банка «Еврофинанс» (с 2006 года «Еврофинанс Моснарбанк»).

В 1993–1998 годах — управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка «Империал», старший вице-президент.

Возможно, история началась с Виктора Черномырдина и его отставки в 1998 году через пять дней после отставки премьера Госсовета КНР Ли Пэна. Новый премьер Чжу Жунцзи назвал триады «патриотическими организациями» и приступил к антикоррупционной кампании в провинции Фуцзянь.