Что известно об иске к Binance и CZ на данный момент Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами ( CFTC) подала в суд на Binance Holdings Ltd. и генерального директора Чанпэну «CZ». Какие подробности удалось узнать: ✔️Комиссию не устраивало. Что VIP клиентам предлагалось использовать VPN и давались заверения, что в случае обращения правоохранительных органов с запросом по счетам клиента, тех. поддержка об этом сообщит клиенту. VIP клиентом на бирже Binance можно стать, если вы держите определенное количество BNB на счету, или у вас большой объем торговли. ✔️В иске есть некоторые данные, полученные на основе доступа к телефону Чанпэна «CZ». Что странно. Сам CZ говорит, что общается исключительно, через меcсенджер Signal с включенной функцией автоматического удаления. ✔️В иске содержаться обвинения в пособничестве террористической деятельности и отмывание денежных средств преступных группировок. Указаны предположения, что сотрудники могли знать о том, что средства поступают от преступной деятельности криминальных элементов из РФ, и также упоминается в частности, что имели место быть переводы между членами ХАМАС (палестинское исламское движение сопротивления). ✔️Содержаться доказательства, что Чанпэн Чжао единолично руководит массой организаций, и реализует массу функций вплоть до оплаты корпоративных сервисов с личной карты. ✔️Криптовалюты идентифицируются как товар, а фьючерсы на товары подлежат регистрации в США. ✔️Различные свидетельства, о том, что Binance знала о противоправности своих действий, но биржа построила целую систему по срезанию углов для несоблюдения нормативных требований. ✔️Обвинения в торговле против клиентов на собственной бирже (это интересное обвинение). Ответ Чанпэн Чжао «CZ»: Ответ был дан достаточно общий, чего только стоит фраза: "Binance имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире". Содержал заверения, что у Binance строгая система KYC (идентификации) и AML (мы против отмывания средств). И создана система по блокировке американских пользователей. В торгах Binance действительно участвует, но лишь для покупки криптовалюты для нужд компании. Звучит обтекаемо. Привел примеры взаимодействия с правоохранительными органами и объем принятых и отвеченных запросов. 📍По данному иску Binance грозит штраф и судебные запреты. Так что пока, нет фатальной опасности для биржи. И ожидаю скорого восстановления BNB.