Через Binance в течение пяти лет отмывались миллиарды долларов По причине слабой процедуры проверки пользователей злоумышленниками было отмыто через криптобиржу не менее $2.35 млрд незаконных средств. Согласно расследованию Reuters: • В 2019 году через Binance прошло $770 млн, полученных преступным путем; • Binance для клиентов Hydra обработала транзакции на $780 млн; • Северокорейские хакеры из Lazarus отмывали украденные у Eterbase средства через Binance и Huobi. 📍В августе 2021 года Binance ужесточила процедуру проверки клиентов, после чего потоки между биржей и Hydra резко сократились. С того момента каждый новый пользователь должен пройти как минимум промежуточную верификацию для получения доступа к криптовалютным депозитам, торговли и снятию средств.