Обложка канала

Санкции. Экспертиза

Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.

Санкции. Экспертиза

3 года назад
Открыть в
Еще одно напоминание о разнице в подходах властей США к обходу санкций. В отношении тех, кто никак не связан с американской юрисдикцией, все больше используются блокирующие санкции. А вот против тех, кто с ней связан в той или иной степени, - меры административного и уголовного преследования. Граждане США рискуют сесть в первую очередь. О чем и говорит очередной кейс уголовного преследования гражданина США иранского происхождения Бехруза Мохтари. За проведение финансовых транзакций через ОАЭ в интересах иранских лиц и сделок по экспорту иранской нефтехимической продукции, господину Мохтари дали 41 месяц тюрьмы. www.justice.gov/opa/pr/…anctions
Virginia Man Sentenced to Federal Prison for Conspiring to Violate Iranian Sanctions

Behrouz Mokhtari, 72, of McLean, Virginia, was sentenced today to 41 months in prison followed by three years of supervised release for violating U.S. sanctions against Iran by conspiring to engage in prohibited business activities on behalf of persons and entities in Iran. In addition, Mokhtari was ordered to forfeit approximately $2,862,598 in proceeds derived from his criminal activity as well as a residence he purchased in Campbell, California, for over $1.5 million using such proceeds.

www.justice.gov