Обложка канала

Санкции. Экспертиза

Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.

Санкции. Экспертиза

3 года назад
Открыть в
Мы писали о стремительном росте нарушений режима санкций в отношении России, который фиксируется странами ЕС. Так, например, в случае Нидерландов речь идет о 45 возбужденных уголовных делах. Но, похоже, чемпионом будет Эстония. Министр финансов Эстонии сообщает о 1500 нарушениях, а также о росте использования криптовалют для обхода санкций. Пока неясно, какая доля из зафиксированных нарушений превратится в административные или уголовные расследования. Но сама цифра весьма велика даже на американском фоне. Вспоминается советский анекдот: что это за толпа стоит? Это эстонцы бегут. www.europeansanctions.com/2023/03…olations
Estonia identifies 1500 sanctions violations - EU Sanctions

Estonian Minister of Finance Annely Akkermann said last week at an ACAMS conference that Estonia has identified more than 1500 cases of Russia-related sanctions violations and that Estonia has noted an increase in the use of cryptocurrency to circumvent sanctions (virtual currency being used to obscure the origin of assets and the counterparty of the transaction).

EU Sanctions