Что будет, если граждане США будут выполнять поручения заблокированного лица, получать за это вознаграждение через посреднические схемы, а также скроют все это в случае вопросов со стороны ФБР? Будет уголовное дело. Очередной интересный кейс, показывающий риски транзакций с заблокированными лицами. В США предъявлены обвинения бывшему сотруднику ФБР Чарльзу МакГонигалу и бывшему советскому/российскому дипломату, ныне гражданину США, Сергею Шестакову. По версии американской прокуратуры, господа МакГонигал и Шестаков выполняли в США поручения Олега Дерипаски - российского бизнесмена, заблокированного США 6 апреля 2018 г. Олег Дерипаска безуспешно пытался оспорить решение и блокировании в судебном порядке. Но суд оставил решение Минфина США в силе. Интересно, что в свою бытность агентом ФБР, господин МакГонигал занимался расследованием дел в отношении российских "олигархов", в т.ч. господина Дерипаски. Свое сотрудничество с российским бизнесменом господа МакГонигал и Шестаков начали в 2021 г. В числе их задач отмечается "расследование в отношении олигарха-конкурента", а также попытка содействия Олегу Дерипаске в выходе из-под санкций. Свои связи с российским заказчиком оба фигуранта пытались скрыть. В релизе Минюста США говорится о том, что обвиняемые использовали подставные компании для получения оплаты своей работы, подделывали подписи, избегали использовать имя заказчика в переписке и т.п. Обвиняются господа МакГонигал и Шестаков в том, что нарушили режим санкций США, вступив в транзакции с заблокированным лицом. Им также предъявлены обвинения в отмывании денег и в сговоре по отмыванию денег (видимо, в связи со схемами получения гонорара). Кроме того, господин Шестаков дал ложные показания представителям органов власти, что является еще одним пунктом обвинения. Напомним, что это уже не первое уголовное дело в отношении американских лиц, осуществлявших поручения российского бизнесмена в США. 29 сентября 2022 г. были предъявлены обвинения Ольге Шрики и Наталье Бардаковой. www.justice.gov/usao-sd…iolating