🇺🇸⚖️🇰🇵 Гражданин КНДР осужден за отмывание денег с целью обхода американских санкций В конце прошлой недели 55-летний Мун Чол Мён (Mun Chol Myong) был приговорен к 45 месяцам лишения свободы за отмывание средств через финансовую систему США в рамках схемы по привлечению капитала и приобретению товаров с целью их дальнейшего экспорта в КНДР в нарушение санкций США. 📄 Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 г. по 2018 г. Мун и его сообщники вступили в сговор с целью перевода денежных средств через США в КНДР. Они использовали сеть подставных компаний и фальсифицировали записи о транзакциях, чтобы скрыть, что платежи приносили выгоду северокорейским организациям, находящимся под американскими санкциями. Посредством этого сообщники незаконно сотрудничали с американскими банками, которые выполняли корреспондентские банковские операции ввиду отсутствия достоверной информации о транзакциях. Общая сумма незаконных операций составила более 1,2 млн долларов 💵. Сообщается, что Мун стал первым гражданином Северной Кореи, экстрадированным из третьей страны в США, и будет подлежать депортации после окончания тюремного заключения. 🔗www.justice.gov/opa/pr/…offenses