🇫🇷 12 января Министерство экономики и финансов Франции объявило о завершении расследования, направленного на проверку соблюдения мер по замораживанию активов специалистами по недвижимости в Приморских Альпах. Расследование, проводимое Главным управлением по конкуренции, делам потребителей и предотвращению мошенничества (DGCCRF), началось в сентябре 2022 г. Выбор данного департамента как объекта для расследования главным образом обусловлен тем, что на его территории сосредоточено большое количество престижной недвижимости, которая является привлекательной, в том числе для российской элиты. Результаты расследования оказались для Франции весьма “плачевными”: 📌 60% действующих операторов не знают своих обязательств в рамках соблюдения санкционного законодательства (например, в контексте проверки клиентов в Национальном реестре по замораживанию активов и др.). Следовательно, об их исполнении речи не идет; 📌 Серьезные нарушения также были выявлены в отношении общей бдительности в борьбе с отмыванием денег и терроризмом (отсутствие полноценной оценки рисков и проверки личности клиентов). В настоящее время заявляется о необходимости предотвращения финансирования незаконной деятельности со стороны специалистов по недвижимости, особенно в контексте текущего конфликта на Украине.