Минфин США внимательно отслеживает действия крупных российских бизнесменов ("олигархов"), высокопоставленных чиновников и членов их семей. В числе попадающих в поле зрения американских властей видов деятельности можно отметить: - Изменения структуры собственности активов - Денежные переводы родственникам, в т.ч. детям и бывшим женам - Покупки дорогостоящих предметов: ювелирных украшений, предметов искусства, недвижимости и др. Судя по всему, данная деятельность ведется в тесном сотрудничестве с другими западными странами, а также поддерживается финансовыми институтами. www.fincen.gov/sites/d…inal.pdf