Новый штраф Минфина США: криптовалютная биржа под прицелом 💰 Интерес к использованию криптовалют может расти в условиях развития альтернатив транзакциям в валюте, прежде всего, американской. Однако данная сфера в последнее время находится под пристальным вниманием властей США 🔍. Относительно недавно сервис для микширования криптовалют Tornado Cash был включен в американский список блокирующих санкций, а с расследованием Минюста США столкнулась криптовалютная биржа Binance. Под санкции среди прочих попал криптобанк Chatex и сервис Blender. Кроме того, применяются и штрафные санкции. 28 ноября OFAC заключил соглашение с криптовалютной биржей Payward, Inc. d/b/a Kraken (“Kraken”), согласно которому последняя выплатит порядка 362 тысяч долларов за нарушения режима санкций США в отношении Ирана 🇺🇸🇮🇷. Суть нарушений состояла в следующем. Пользователи Kraken могут проводить различные сделки с криптовалютой: покупку, продажу, обмен и т.д. В Kraken старались не допускать регистрацию пользователей из санкционных юрисдикций, однако не следили за географией сделок после этого. Как результат, к платформе был доступ в том числе из Ирана. Kraken допустила 826 нарушений. Штрафы за схожие нарушения неоднократно назначались в последние два года. Пожалуй, самым примечательным, в первую очередь с точки зрения размера штрафа, стал случай Bittrex, которую, помимо прочего, отчасти подвела система скрининга. #USenforcementmeasures #Iransanctions