Обложка канала

Санкции. Экспертиза

Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.

Санкции. Экспертиза

4 года назад
Открыть в
🇺🇸🇲🇩🇷🇺 26 октября США ввели санкции за “подрыв демократии” в Молдове Под блокирующие санкции, среди прочих, попали: 📌 экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк – за «коррупцию и незаконное присвоение средств»; 📌 молдавский политик Илан Шор – за работу «с российским правительством с целью подрыва позиций Майи Санду и возвращения государства в сферу влияния России»; 📌 супруга И. Шора Сара Шор, певица, известная под псевдонимом «Жасмин»; 📌 предприниматель Игорь Чайка – тоже в связи с «действиями по возвращению Молдовы в сферу российского влияния». Под американские ограничения попали также ряд компаний И. Чайки (Аква Солид, Экогрупп и др.), которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдовы. 🔗 home.treasury.gov/news/pr…s/jy1049 🔗 home.treasury.gov/policy-…20221026
Treasury Targets Corruption and the Kremlin’s Malign Influence Operations in Moldova

WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action to counter the Government of the Russian Federation’s (GoR) persistent malign influence campaigns and systemic corruption in Moldova by imposing sanctions on nine individuals and 12 entities. The individuals and entities sanctioned today include oligarchs widely recognized for capturing and corrupting Moldova’s political and economic institutions and those acting as instruments of Russia’s global influence campaign, which seeks to manipulate the United States and its allies and partners, including Moldova and Ukraine. The designations include former Moldovan government official Vladimir Plahotniuc, who engaged in state capture by exerting control over and manipulating key sectors of Moldova’s government, including the law enforcement, electoral, and judicial sectors. “The sanctions imposed today expose not only Russia’s covert strategy in Moldova, but also demonstrate how corruption undermines the rule of…

U.S. Department of the Treasury