Полицейские проводят облавы на двух из трёх главных площадках страны - ТЦ «Москва» (Люблино) и ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа). Обьем нелегального оборота денежных средств - 600 млрд рублей в месяц.

Ниже список банкстеров, которые работают на этих рынках:

Рынок "Садовод"

1⃣ Банк Спутник (сотрудники Маст-банк)
2⃣ Юнистрим
3⃣ ОК банк (Ландромат)
4⃣ Банк Авангард
5⃣ Киви банк
6⃣ Ми-банк (отзыв)
7⃣ Лайт-банк (отзыв)
8⃣ Холдинг кредит(отзыв)
9⃣ Европейский экспресс (отзыв)
1⃣0⃣ Вестинтербанк (отзыв)

Торгово-ярмароный комплекс "Москва"

1⃣ Интерпромбанк
2⃣ Банк Спутник (внеплановая по обналу)
3⃣ Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
4⃣ Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
5⃣ Международный расчетный банк. На банк массовые жалобы на обман в обменниках, недавно за тоже самое прикрыли Логос банк.