Крупнейший банк Дании признал себя виновным в отмывании денег из России. В отмывании участвовал двоюродный брат Путина
Генеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки объявила, что крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в проведении миллиардов долларов полученных подозрительным или преступным образом средств в том числе из России через финансовую систему США. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Расследование касалось банковских операций в период с 2008-го по 2016 год через эстонский филиал банка. От имени подразделения по обслуживанию клиентов – нерезидентов США Danke Bank Estonia за это время провел через банки США 160 миллиардов долларов.
Именно филиал в Эстонии, по данным источников The Guardian и OCCRP, для отмывания денег использовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.