Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета. Сейчас переводы физлиц без открытия банковского счёта на сумму более 15 тыс. руб. проводятся при упрощенной идентификации, а максимальная сумма такого перевода законом не установлена. Как поясняет ведомство в пояснительной записке к законопроекту, это не соответствует стандартам в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. В проекте также повышена сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа - с 60 до 100 тыс. рублей.