Минторг, Минюст и Минфин США описали «красные флажки» для сделок по обходу санкций против России: - Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя; - Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы; - Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров; - Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо; - Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе; - Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан; - Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.