FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение правил AML

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала крипто-трейдера или, по ее классификации, «однорангового обменщика криптовалют» за нарушение требований к противодействию отмыванию денег (AML). Об этом пишет CoinDesk.

Подробнее:
https://probitcoin.ru/2019/04/19/fincen-vpervye-oshtrafovala-bitkoin-trejdera-za-narushenie-pravil-aml/