🪪 Как проверяют кандидатов на гражданство за инвестиции ☝️ Абсолютно все существующие программы предоставления гражданства за инвестиции предполагают серьёзные процедуры комплексной проверки кандидатов. С каждым годом критерии проверяющих инстанций ужесточаются. Процедура Due Dilligence (комплексной проверки на благонадёжность) по сути представляет собой расследование с целью проверки информации о заявителе. Правительства сотрудничают со специализированными детективными агентствами, которые эти данные находят. 🔔 Вот примерный (но далеко не полный) список критериев, которые оценивают проверяющие: ✅ Не является ли кандидат фигурантом одного из глобальных санкционных списков или лицом в зоне особого контроля, ✅ Не является ли заявитель политически значимой персоной, ✅ Не связан ли с террористическими группировками и отмыванием денег, ✅ Проверка по базе оффшорных утечек Offshore Leaks Database, содержащей информацию о тайных компаниях и связанных с ними лицах, ✅ Проверка любой информации в СМИ, которая помогла бы оценить репутацию заявителя и выявить возможные риски, ✅ Не проходит ли кандидат по уголовным и гражданским делам в нескольких юрисдикциях, ✅ Проверка изменения имен заявителей и их адресов, ✅ Проверка на предмет владения, причастности или регистрации компаний, ✅ Проверка и оценка документов, удостоверяющих личность, ✅ Проверка истории занятости, ✅ Проверка финансового положения и легальности полученных средств и активов, ✅ Проверка любых рекомендательных писем и материалов о репутации заявителя. 🤓 Подробный рассказ о том, как устроен процесс комплексной проверки на благонадёжность вы найдёте в нашей статье. ☝️ Иммиграционные юристы всегда проводят свой предварительный анализ ситуации и смогут заранее сделать прогноз, пройдёте вы проверку на благонадежность или нет. 👌 Вот список миграционных консультантов, которые помогают с получением второго гражданства на русском языке. #инвестиции #иммиграция