США предъявили обвинение Константину Малофееву в нарушении режима санкций.
Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 году внесен в Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN). Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018 года.
Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телевизионных каналов Малофеева в России и Греции и в попытке купить болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от двух российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.
Так же Малофеев использовал помощь Хэника в том, чтобы спрятать факт владения американским активом в Техасе, чтобы избежать блокировки актива после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.
Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций Минюст хочет изъять в пользу государства.
Хотя Большое жюри одобрило обвинение, главное препятствие к процессу - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают, плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня и пока даже в системе регистрации документов федеральных судов не появилось.
