Преступную группу обнальщиков из семи человек накрыли оперативники в Красноярском крае – фигуранты с ноября 2021 года приобретали и учреждали фиктивные фирмы через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом. В дальнейшем данные организации использовались для незаконного обналичивания денежных средств под видом различных сделок за вознаграждение в размере 10-13% от общей суммы.
По предварительной информации, оборот данного предприятия превысил миллиард рублей.
В ходе обыска в офисе злоумышленников были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст.187 ч.2, ст.173.1 ч.2, п."б" УК РФ, двое из них заключены под стражу, один – под домашний арест, четверо других отпущены под подписку о невыезде.
