Сотрудниками УФСБ России по Амурской области и службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух жителей города Благовещенск, причастных к выводу денежных средств за рубеж по подложным документам. В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий задокументированы факты вывода за рубеж денежных средств путём регистрации фиктивных юридических лиц по поддельным внешнеэкономическим контрактам на общую сумму, превышающую 168 млн рублей. По материалам УФСБ отделом дознания службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни в отношении амурчан возбуждены три уголовных дела по п.«б» ч.2 ст.193.1, п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. В настоящее время уголовные дела соединены в одно и находятся в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Амурской области. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго – решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовным кодексом РФ за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.