В Москве оперативники службы по экономической безопасности и противодействию коррупции пресекли деятельность группы лиц по обналичиванию денежных средств с оборотом порядка 4,5 млрд рублей. Лидер организованной группы и четверо её участников создали нелегальную систему с целым спектром банковского обслуживания, включающую инкасацию, транзит средств и расчётно-кассовые операции. Но особой популярностью, разумеется, пользовались услуги по обналу – через 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок деньги обналичивались всего под 2%, что, закономерно, привлекало большое количество клиентов. Таким образом всего за 1,5 года обороты от их финансовой деятельности стали исчисляться миллиардами, а доход злоумышленников превысил 90 млн рублей. В настоящее время в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий все участники группы были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.