В Смоленской области пресекли деятельность крупной группировки по незаконному обналичиванию денежных средств. Согласно материалам, собранным оперативниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции, трое директоров трёх разных компаний Смоленска и ещё четверо неработающих дам в период с 2020 по июль 2022 года занимались обналом денежных средств через подконтрольные им фирмы, не имея при этом лицензии на осуществление банковском деятельности. Таким образом за два с половиной года фигуранты смогли извлечь для себя незаконный доход в сумме почти 12 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 172 ч.2, ст.187 ч.1 УК РФ, трое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, женщины отпущены под подписку о невыезде.