Обнал – дело семейное. В Пермском крае завершено расследование в отношении организованной группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Семейная пара в Перми решила открыть свой собственный нелегальный бизнес – они наняли порядка десятка человек кассиров, бухгалтеров, охранников-инкассаторов, сотрудников службы безопасности, оформили для ведения деятельности несколько ИП и начали поиск клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств. Сделки проводились через фиктивные договоры на неоказанные услуги, размер вознаграждения обнальщиков каждый раз оговаривался заранее. Кроме того, со своих сотрудников организаторы постоянно требовали расширения "клиентской базы", за что даже были предусмотрены поощрения в виде бонусов. Богадельню прикрыли в конце 2020 года, когда в офис злоумышленников нагрянули бойцы спецназа: только в квартире супругов было обнаружено различной валюты на общую сумму порядка 13 млн рублей. В ходе расследования часть фигурантов заключила соглашение о сотрудничестве со следствием, в ходе которого удалось выявить порядка 64 подконтрольных злоумышленникам ИП и более 600 банковских счетов, через которые проводились финансовые операции. В общей сложности за 2 года фигурантам удалось извлечь незаконный доход в сумме около 30 млн рублей. Уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности вместе с соответствующим обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд для принятия решения по существу.