Еще одна обнальная контора пошла в суд.

Шесть членов кузбасской ОПГ, которые незаконно обналичили более 1 млрд 300 млн рублей для жителей ряда регионов России, предстанут перед судом.

Подсудимые обвиняются по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 35 - п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Организаторами преступной группы стала семейная пара из Кемерово, которые привлекли к незаконной деятельности четверых знакомых. Для обналичивания они по фиктивным договорам переводили денежные средства на счета клиентов.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами фигурантов пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ.

С 2015 по 2017 годы ОПГ обналичила более 1 млрд 350 тыс. рублей, получив за свои услуги порядка 60 млн рублей.

Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.