Сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли незаконную банковскую деятельность.

Подпольный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили не менее 10 человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров, охранников-инкассаторов, работников службы безопасности.

Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. Доход от их деятельности превысил 9 млн рублей.

Участники группы работали только с проверенными клиентами – за этим следила собственная служба безопасности. Однако, несмотря на тщательную конспирацию, о криминальной схеме стало известно полицейским.

В результате проведенных ОРМ и следственных действий подозреваемые в совершении преступления были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.