Закон о предотвращении отмывания денег в Индии существенно расширяет сферу действия В мае 2023 года Министерство финансов Индии выпустило несколько уведомлений, которые расширяют сферу действия Закона о предотвращении отмывания денег от 2002 года (PMLA). Главная цель такого обновления законодательства заключается в обеспечении раскрытия сомнительных сделок и борьбы с отмыванием денег. Теперь PMLA будет охватывать большее количество поставщиков профессиональных услуг, что поможет повысить уровень прозрачности операций в стране. еперь под действие PMLA подпадают: 🔹практикующие бухгалтеры; 🔹секретари предприятий и бухгалтеры, осуществляющие различные финоперации от имени клиентов. Согласно обновленным правилам, эти поставщики профессиональных услуг теперь классифицируются как «подотчетные лица» для целей PMLA. Они также будут обязаны выполнять указанные в Законе требования, в том числе в отношении ведения документации, проведения комплексной оценки клиентов и т. д. Примечательно, что юристы и аудиторы не были включены в список подотчетных лиц в соответствии с SO 2036(E).