ФАТФ опубликовала пересмотренную Рекомендацию 2 по определению бенефициарного собственника компании Еще в марте 2022 года FATF были рассмотрены поправки к ранее выпущенной Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарном владении юридических лиц. Цель обновленного документа заключалась в том, чтобы укрепить международный стандарт бенефициарного владения юридическими лицами, упростить доступ к информации о конечных бенефициарах для компетентных органов и снизить риск неправомерного использования компаний для отмывания денег и финансирования терроризма. Практически год обновленный вариант Рекомендации 24 находились на согласовании с регуляторами разных стран. И вот в марте уже 2023 года FATF наконец опубликовал обновленный документ. Таким образом ФАТФ обновила руководство, которое поможет странам реализовать пересмотренные рекомендации. Ожидается, что страны, принявшие стандарты ФАТФ, будут интегрировать новые правила в свое законодательство в самое ближайшее время. Поэтому перед некоторыми владельцами компаний может встать вопрос о совершенствовании бизнес-структуры в целях адаптации к новым реалиям. По этим и многим другим актуальным вопросам мы рекомендуем обращаться к экспертам нашего портала посредством электронной почты: [email protected].