Какие международные организации регулируют оффшорный банкинг? Существует несколько международных организаций, которые оказывают прямое или косвенное влияние на регулирование оффшорного банкинга: ✅Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) — это межправительственная организация, которая устанавливает глобальные стандарты мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Она проводит оценку систем AML/CTF стран-членов и дает рекомендации по улучшению этих систем. FATF периодично составляет серый и черный списки юрисдикций, которые не выполняют или недостаточно четко выполняют ее рекомендации. Попасть в них — далеко не лучший вариант. ✅Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная организация, в которую входит 38 стран-членов. Она устанавливает стандарты международного сотрудничества и прозрачности в налоговой сфере, а также проводит экспертную оценку фискальных систем стран-членов. ✅Базельский комитет по банковскому надзору — представляет собой группу руководителей центральных банков и регулирующих органов со всего мира, которая устанавливает глобальные стандарты банковского регулирования, включая достаточность капитала и управление рисками. ✅Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF) — это глобальная организация, которая способствует международному валютному сотрудничеству и прикладывает усилия для поддержания стабильности обменного курса. IMF оказывает техническую помощь в укреплении финансовых систем стран-членов. ✅Всемирный банк — глобальная организация, оказывающая финансовую и техническую помощь развивающимся странам для обеспечения стойкости их финансовых систем. Совет по экономическим и финансовым вопросам (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) – одна из старейших структур Совета ЕС, состоит из министров экономики и финансов 27 государств-членов ЕС, а также министров бюджета. В обязанности ECOFIN входят, в том числе составление и согласование списка несотрудничающих юрисдикций для целей налогообложения. Вышеуказанные организации обеспечивают руководство и поддержку регулирования оффшорной банковской деятельности, но фактическое управление и контроль в первую очередь являются обязанностями юрисдикций, в которых расположены банки.