Поправки к Рекомендации 24 FATF – сведения о бенефициарном праве должны собираться более тщательно 🔹Поправки в конкретной Рекомендации являются результатом кропотливой двухлетней работы по пересмотру действующих стандартов с привлечением экспертов и специалистов, а также на основе мнений общественности. Анализ ранее проделанной работы FATF привел к выводам, что ранее действующие правила и механизмы не давали должного эффекта в борьбе с преступными доходами и финансированием терроризма. Уровень эффективности борьбы не удовлетворил международного финансового регулятора, поскольку на практике неправомерное использование юридических лиц (компаний, фондов, трастов) продолжается в довольно серьезных объемах. 🔹Требования к определению бенефициарного права теперь более прозрачны – странам предстоит внести новшества в собственные законы, при этом сохранить гибкость для бизнеса. 🔹Консультации ФАТФ также предполагают определение передового опыта внедрения механизмов по определению бенефициаров юридических лиц, который будет взят за пример для остальных стран. Дополнительно здесь обещают разработать обновленные стандарты относительно возможного сокрытия бенефициарных владельцев (Рекомендация 25), поскольку методы должны работать последовательно. 👍Ожидаемо, что в скором времени страны, принявшие стандарты FATF, внедрят новшества в собственное законодательство в рамках борьбы с преступными доходами и неправомерным использованием юридических образований. А это значит, что ваш бизнес важно должным образом структурировать, поскольку определение бенефициарного владельца теперь будет более быстрым и точным. Закажите детальную консультацию нашего эксперта, чтобы выстроить максимально эффективную бизнес-структуру как в плане МНП, так и в вопросах эффективного развития и расширения деятельности. Мы также готовы оказать комплексные услуги международному бизнесу, включая открытие иностранных корпоративных счетов.