Нововведения в законодательстве AML или полный охват зарегистрированных в Великобритании компаний Суть нововведений такова, что все компании и специалисты, которые предоставляют услуги по формированию бизнеса в Великобритании, должны быть официально внесены в реестр Companies House, а по классификатору попадать под определение поставщиков услуг и компаний (Trust and Company Service Provider, TCSP). В документе будет изменена редакция пункта 12 (2), определяющая TCSP как компанию или частного практикующего специалиста, оказывающего в ходе своей деятельности такие услуги: 🔹Номинального директора или акционера, а также секретаря компании. 🔹Доверительного лица при создании траста или аналогичного юридического договора. 🔹Регистрации компании и предоставления юридическим лицам официальных адресов. Все подробности по ссылке