В США хотят распространить процедуры KYC на частные инвестиционные фонды Два года назад просочившийся бюллетень разведки ФБР предупреждал, что пробел в правилах США, направленных на борьбу с грязными деньгами, вероятно, позволяет так называемым злоумышленникам размещать средства в частных инвестиционных фондах. ФБР привело в пример неназванную нью-йоркскую компанию прямых инвестиций, получившую более 100 миллионов долларов от российского бизнеса, предположительно связанного с организованной преступностью. Подробнее