Особенности работы банковского комплаенса по оценке операций с криптовалютой на примере реальной истории О том как далеко могут зайти банки в выполнении требований AML наглядно демонстрирует история израильской пенсионерки Эстер Фриман (Esther Freeman). Она в 2013 году решила инвестировать часть денег в покупку биткоина. И вот спустя 8 лет пенсионерка перевела криптовалюту в фиат, что принесло ей прибыль около $320 000. Но эти деньги израильский банк отказался принять на счет, мотивируя отказ отсутствием источника, подтверждающего доход.