В руководстве FIAU Мальты сообщили красные флаги для подозрительных компаний — примеры штрафников По оценкам FIAU, около 10% сообщений о подозрительных транзакциях (СПО) касаются серьезных и сложных дел, связанных с неправомерным использованием сложных корпоративных структур, незадекларированных или ложно задекларированных доходов, иностранных доходов от преступной деятельности и связей с организованной преступностью. ⚠️Southern Cross Sicav — штраф 300 000 евро ⚠️Online Amusement Solution Limited — штраф на более чем 386 000 евро