Сбор и хранение деликатной информации в процессе due diligenceℹ️

Упрощенная или комплексная проверка на благонадежность — что выбрать?

1️⃣Упрощенная проверка выполняется для формирования мнения и понимания профиля контрагента. Поиск и сбор деликатной информации в процессе due diligence, выполняется при помощи открытых источников в интернете, контрольных списках в различных внутренних и международных базах. Преимущество упрощенной проверки на благонадежность заключается в том, что можно в короткие сроки определить и отбросить неблагонадежных партнеров.

2️⃣Комплексная (расширенная) проверка на благонадежность необходима для детального анализа и изучения информации о международных компаниях. В ходе такой проверки изучаются ключевые партнеры, наличие фирм в налоговых убежищах либо в высоко рискованных юрисдикциях, поиск настоящих бенефициаров и связанных с ними лиц.

Подробнее по ссылке ⤵️

https://internationalwealth.info/offshore-wisdom/sbor-i-hranenie-delikatnoj-informacii-v-processe-due-diligence/

#Оффшорная_Мудрость