Запрещены ли сделки с оффшорными компаниями? 🧑🏻‍💻

Существую разнообразные запреты как со стороны государства, где компания открыта, так и со стороны вашей родной юрисдикции.

Сделки могут быть запрещены в следующих случаях:

❌Деятельность оффшора подлежит лицензированию, но лицензия не оформлена.
❌Компания подверглась серьезному уголовному разбирательству.
❌Нарушены юридические ограничения на передачу активов.
❌Не предоставлена информация о трансфертном ценообразовании в целях налогового контроля.
❌Во внутренней бухгалтерии самого оффшора не отражена информация по сделкам.

Больше информации по ссылке ⤵️

https://internationalwealth.info/offshore-legislation-acts/zapreshheny-li-sdelki-s-offshornymi-kompanijami/

#Оффшорное_Законодательство