Новый доклад FATF: отмывание денег в торговых операциях🛒

Самыми распространенными схемами отмывания денег, согласно проведенным исследованиям и существующей практике, являются:

1️⃣Перевод средств, полученных преступным путем, через банки и небанковские платежные учреждения.

2️⃣Спекуляция на ценообразовании в международной торговле.

3️⃣Физическая передача капитала с помощью курьеров-кассиров.

Больше информации по ссылке⤵️

https://internationalwealth.info/news-of-the-offshore/novyj-doklad-fatf-otmyvanie-deneg-v-torgovyh-operacijah/

#Новости_об_Оффшорах