Экспертное сопровождение открытия банковского счета для иностранной компании 🏢

Почему банк может отказать в открытии счета иностранной компании?

❌некорректно заявленная экономическая деятельность компании-нерезидента
❌при условии использования нескольких видов экономической деятельности, они должны быть взаимосвязаны между собой
❌неполный пакет документов
❌запутанная, не отвечающая современным compliance требованиям бизнес-структура
❌некорректно заполненные банковские формы
сотрудничество с сомнительными юрисдикциями, контрагентами
❌отсутствие финансовой, бухгалтерской отчетности
❌отсутствие подтверждения легальности происхождения корпоративных активов.

Больше информации по ссылке⤵️

https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/jekspertnoe-soprovozhdenie-otkrytija-bankovskogo-scheta-dlja-inostrannoj-kompanii/

#Иностранные_Банковские_Счета