Раскрывают ли оффшорные банки информацию о клиентах налоговым органам? ℹ️

Несмотря на то, что процедура по раскрытию информации о клиенте состоит из, простых на первый взгляд четырех шагов, она требует тщательного и длительного периода времени для обработки. Вот как это происходит:

1️⃣Предоставляется положительное решение суда о наличии реального состава преступления, затем

2️⃣Запрос направляется в конкретный банк

3️⃣Ответственный сотрудник банка приступает к процессу рассмотрения заявки, полученных документов, и

4️⃣Принимает решение о раскрытии / не раскрытии информации государственным органам по конкретному клиенту.

Подробнее в статье⤵️

https://internationalwealth.info/offshore-bank-accounts/raskryvajut-li-offshornye-banki-informaciju-o-klientah-nalogovym-organam/

#Оффшорные_Банковские_Счета