СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену, який вкрав у держави більше 23 млн грн на будівництві доріг СБУ викрила нові злочини підсанкційного бізнесмена Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні. Наразі встановлено факти розкрадання фігурантом більше 23 млн грн бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років. У той період компанії Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах нашої держави. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. Втім, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб. При цьому відповідні фінансові операції їх організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації. Потім «суми» обготівковували через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки. На підставі зібраних доказів Амірханяну повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: • ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців); • ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); • ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Крім того, за матеріалами СБУ, накладено арешт на статутний капітал компанії фігуранта на суму більше 10 млн грн. Наразі заблоковані кошти передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Оскільки зловмисник переховується від правосуддя за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.