MintPress News сообщил об утечке документов частной разведывательной фирмы Anomaly Six. Из попавших в руки журналистов бумаг следует, что у разведслужб появилась возможность отслеживать транзакции криптовалюты до их источника и, следовательно, идентифицировать пользователей. Технология подразумевает мониторинг перемещения смартфонов и устройств интернета вещей (IoT), таких как Amazon Echo. Anomaly Six основана в 2018 году двумя бывшими ветеранами военной разведки США. Занимается она сбором и анализом данных о местоположении лиц, интересующих заказчика. Для этого используются сведения, которые организация получает благодаря комплектам разработки программного обеспечения (SDK), встроенным в часто используемые приложения для смартфонов. Нередко разработчики программ позволяют третьим лицам за определённую плату внедрять SDK в свои приложения. Затем производитель SDK продаёт информацию о потребителях, полученную посредством приложений, а разработчик получает часть дохода. Но потребители не могут узнать, встроены ли SDK в приложения. Большинство фирм, ссылаясь на политику конфиденциальности, не раскрывают эту информацию. Ещё в 2020 году Anomaly Six в презентационных материалах рассказала, что встраивает собственное программное обеспечение в некоторые приложения, а в прочих случаях получает данные о местоположении устройств от своих партнёров. На тот момент представители компании утверждали, что она может собирать данные о местоположении из более чем 500 мобильных приложений. Одним из ключевых элементов предложения компании правительственным структурам и частным лицам, как утверждает MintPress News, является отслеживание деятельности людей, организаций и государств, стремящихся обойти традиционные финансовые структуры и системы с помощью транзакций в криптовалюте. Известно, что возможность совершать и получать платежи инкогнито через безопасную децентрализованную платформу без необходимости регистрировать банковский счёт или взаимодействовать с установленными финансовыми регуляторами на любом этапе была и остаётся уникальным преимуществом криптовалюты. Принцип анонимности настолько серьёзно воспринимается как организаторами системы, так и пользователями цифровых валют, что отраслевые платформы классифицируются в соответствии с их уровнем конфиденциальности. В июне 2021 года стало известно, что ФБР успешно отследило и вернуло 2,3 млн долларов в биткоинах, которые получили хакеры, требовавшие выкуп от компании Colonial Pipeline за возобновление работы её компьютерных систем. Каким образом было отслежено местоположение незаконно полученных средств и определены конечные владельцы 23 принадлежащих хакерской группировке DarkSide криптовалютных счетов, официальные лица в Соединённых Штатах пояснить отказались. Как это работает, становится более-менее понятно из утёкших документов, касающихся Венесуэлы. В стране, которая находится под санкциями, стоимость национальной валюты снижена почти до нуля, а криптотранзакции являются одним из способов обхода ограничений на импорт и экспорт. Вашингтон чётко соблюдает режим санкций и стремится сурово наказывать любого человека или организацию, помогающую Каракасу находить лазейки.