На Тенерифе задержаны четыре человека за «отмывание русских денег» Гражданская гвардия и Государственная налоговая служба Испании ликвидировали сеть, занимавшуюся отмыванием денег российского происхождения через компанию на острове Тенерифе. Как сообщает издание 20minutos, задержаны четыре человека, испанцы и русские. Их подозревают в привлечении денег сомнительного происхождения из России через страны с нулевым и небольшим налогообложением. Кроме того, сообщается, что они приобрели на Тенерифе здание старого ночного клуба, чтобы превратить его в дорогой торговый центр. Для этого использовались в частности средства, полученные из России. Деньги шли через Австралию, Люксембург и Британские Виргинские острова. Проведено шесть обысков. Четыре - в домах задержанных. И два — в офисах компаний на Тенерифе. Изъяты документы, деньги, телефон, компьютеры.